1 – A Fraude no Campo Tecnológico Contábil.
Erros e Fraudes
Fraudes Contábeis
Fraude e Auditoria
Fraude e Controle
Tecnologia para Evitar a Fraude
Fraudes ou Erros Legais?
Onde Ocorrem as Fraudes

2 – Estratégias na Pratica das Fraudes.
Convivência Passiva na Fraude
O Teste do Fraudador
O Grupo Para a Fraude – Convivência Ativa
A Autoridade É um Agente Poderoso
O Exemplo de Cima
A Técnica do Envolvimento-Suborno
A Conquista da Confiança
A Técnica da Justificativa
Fraudes e Necessidades
Fraude e Crise Moral

3 – Fraude no Movimento de Caixa.
A Atração e a Facilidade do Dinheiro
Proteção Contra a Fraude no Caixa
Os Vales no Caixa
Os Cheques Falsos
Vendas a Dinheiro e Duplicatas Fantasmas
O Caixa Dois
Funcionários Fantasma
Compras Urgentes
Pagamentos Duplos
Guias Fiscais Fraudadas
Desvio de Receita Extraordinária
Suprimentos de Caixa
Comissões Fantasmas

4 – Fraudes no Movimento de Estoques.
Estoques Geram Muitas Oportunidades de Fraudes
Notas Frias
Subavaliação de Estoques
Superavaliação de Estoques
Inventários Falsos
O Inventário Suprido
Subfaturamentos – Uma Fraude Vultosa
Substituição de Estoques
Estoques a Preços Menores

5 – Fraudes nos Créditos a Receber.
As Bases Documentais do Crédito a Receber
Política da Fraude nos Créditos
A Manobra das Contas
A Fraude nos Endereços
A Fraude das Vias
Duplicatas Falsas
Falsa Devolução
Confundir Para Fraudar nos Créditos
Adicionais Escamoteados
Contas Bipartidas
Transportes Combinados

6 – Fraudes no Ativo Permanente.
Freqüência das Fraudes
Investimentos Fantasmas
Uma Casa Gratuita
Depreciações Aceleradas
Valores Fictícios no Permanente
Imobilizado Caduco
Imobilização Desativada Como Gasto
Trocas Gravosas
O Móvel Usado

7 – Fraudes nas Exibilidades.
Passivo Fictício 
O Jogo das Datas
Dívidas Dobradas
Outro Critério da Dívida Dobrada
Empréstimos Entre Associadas
Omissão de Dívidas
Liquidação Fictícia 
Passivo Manipulado Para Preços
Omissões de Ajustes
Câmbio nos Prazos

8 – Fraudes no Patrimônio Líquido.
Capital Esvaziado
Integralização Inflada
Triangulação Para Formas Capital
Falsas Reservas
Reservas Ocultas

9 – Auditoria Interna e Fraudes.
O que è a Auditoria Interna
Como se Implanta a Auditoria Interna
Autonomia Para Agir
A Estrutura de Uma Auditoria Interna
Planejamento da Auditoria Interna - Plano de Trabalho 
Execução da Auditoria Interna
Relatórios de Auditoria Interna
Pareceres

10 – Casos Comuns de Fraude Fiscal.
Fraudes Contra o Imposto de Renda
Escrita e Declaração Errada
Despesas Pré-Operacionais
Suprimentos de Caixa
Exigível Fictício 
Imobilizado Convertido em Gasto
Recibos Frios
Omissão de Registros
Brindes Próprios 
Empréstimos Simulados
Estoques Rebaixados
Vendas a Sócios 

11 – Fraudes e Metodologia por Indícios. 
Metodologia do Indício
Metodologia da Prova Indireta
Caso Prático de Uma Metodologia 
Sistemas e Modelos Patrimoniais
O Enfoque Lógico nos Sistemas Patrimoniais
Modelos e Desvios
Metodologia Moderna e Metodologia Contábil nos 
Modelos Patrimoniais.

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